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選任日期：104年06月22日

徐旭東
鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人：徐雪芳)
遠東新世紀股份有限公司(代表人：徐國玲)
遠東新世紀股份有限公司(代表人：李彬)
裕利投資股份有限公司(代表人：李靜芳)
亞洲水泥股份有限公司(代表人：梁錦琳)
獨立董事
簡又新
戴瑞明
魏永篤

100年8月31日正式成立「薪資報酬委員會」，協助董事會訂定董事及經理人績效評估與報酬的政策、制度、標準與結構，相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利制度暨董監事酬勞金發放方式等案，皆定期由薪酬委員會進行評估檢討後，將建議提交董事會討論。
遠東百貨董事的酬勞及員工紅利，均視該年度的經營績效，並按公司章程規定成數提撥，依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效，再調查上市公司的薪資報酬水準，參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告，並考量整體財務及經營環境風險後制訂。

魏永篤(獨立董事)
林美雪 (具獨立性)
黃靖武 (具獨立性)
審計委員會
審計委員會的成員應由全體獨立董事組成並且至少每季召開一次常會。審計委員會旨在協助董事會訂定或修正公司內控制度及重要處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產交易資金貸與背書保證、募集發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委(解)任或報酬、財會或內稽主管之任免、年度及半年度財務報告等。

魏永篤(獨立董事)
簡又新(獨立董事)
戴瑞明(獨立董事)

一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「董事會績效評估辦法」，並於105年11月9日第17屆第7次董事會議決議通過，同時公告於本公司官網。
二、105年「董事會績效評估」過程說明：
105年12月初進行首次評估，配合董事任期，評估期間為104年6月22日至105年6月21日，由董事成員及董事會議事單位分別以問卷方式評估。

(一)董事成員考核自評
針對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續進修及內部控制等六大面向由董事進行個人自我績效評估。

(二)董事會稽核考核
針對董事會對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、 董事的選任與持續進修及內部控制等五大面向進行績效評估。
三、評估摘要
評估結果共分為超越標準、符合標準及仍可加強三個等級。本次評估董事會成員全員均參與，由於各評估項目平均達成超過90%，故評定為超越標準。 董事成員均能認知職責、熟悉公司運作及環境，有效提升董事會決策品質，顯示本公司強化董事會運作績效堪稱良好。